龙佰集团: 2022年第七次临时股东大会决议公告
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证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-180 龙佰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2022 年 12 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 22 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 22 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%） -1- 现场参会 20 940,736,018 39.3589 网络参会 30 93,588,293 3.9156 合计 50 1,034,324,311 43.2745 其中：参加本次会议的中小投资者共 39 人，代表有表决权的股份 123,826,339股，占公司股份总数的 5.1807％。师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案的审议和表决情况 （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 （二）本次股东大会审议通过了如下议案： 提案 1.00 《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》 总表决情况： 同意 1,001,861,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8615％；反对因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。 中小股东总表决情况： 同意 91,363,767 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7838％；反对中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0905％。 提案 2.00 《关于为下属子公司担保的议案》 总表决情况： 同意 1,007,497,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4064％；反对因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。 中小股东总表决情况： 同意 96,999,961 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3355％；反对中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0905％。 -2- 提案 3.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 1,034,197,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反对 126,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 123,699,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8976％；反对 126,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。 《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司董事会 -3-查看原文公告
