世界讯息：粤 水 电: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

           证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-028

【资料图】

          广东水电二局股份有限公司

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于

次会议的有关事项公告如下。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第一次

临时股东大会。

   （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事

会第三十六次会议审议同意召开本次股东大会。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合

《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章

程》等有关规定。

   （四）会议召开的日期、时间：2023 年 3 月 16 日（星

期四）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2023 年 3

月 16 日（星期四）。

   其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交

易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 16 日的交

易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过

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互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 16 日上午

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与

网络投票相结合的方式召开。

  投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，

同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系

统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决

的以第一次有效表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2023 年 3 月 9 日。

  （七）出席对象：

  于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

  （八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深

大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有

限公司 2505 会议室。

二、会议审议事项

  （一）提交股东大会表决的提案名称。

            表一股东大会提案编码表

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                                     备注

提案编                                  该列打勾的

          提案名称

 码                                   栏目可以投

                                     票

       总议案：除累积投票提案外的所有提

       案

               累积投票提案

       关于董事会换届选举非独立董事的议               应选人数

       案                              （3）人

       选举谢彦辉先生为公司第八届董事会

       非独立董事

       选举卢大鹏先生为公司第八届董事会

       非独立董事

       选举陈鹏飞先生为公司第八届董事会

       非独立董事

                                      应选人数

                                      （3）人

       选举朱义坤先生为公司第八届董事会

       独立董事

       选举梁彤缨先生为公司第八届董事会

       独立董事

       选举罗元清先生为公司第八届董事会

       独立董事

                                      应选人数

                                      （2）人

       选举梁启荣先生为公司第八届监事会

       监事

       选举母海军先生为公司第八届监事会

       监事

              非累积投票提案

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      关于 2023 年度日常关联交易预计的议

      案

      关于全资子公司投资建设贵州省普定

      案

    （二）本次股东大会拟审议的提案内容

七届董事会第三十六次会议审议通过后提交，提案 9 由公司

第七届董事会第三十五次会议审议通过后提交，提案 3、7

由公司第七届监事会第二十次会议审议通过后提交，程序合

法，资料完备，提案内容详见公司分别于 2023 年 2 月 11 日、

报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股

份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》《广东

水电二局股份有限公司关于全资子公司投资建设贵州省普

定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目的公告》《广东水电二局

股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》《关

于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《广东水电二局股份

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有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》。

等有关规定，关联股东将对提案 8 回避表决。

东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应

选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候

选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交

所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通

过。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代

表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出

示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账

户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户

卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

  （二）登记时间及地点：

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   登记时间：2023 年 3 月 10 日（上午 8：30-11：30，下

午 14：30-17：30）。

   登记方式：电话或传真。

   登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1

幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证

券部，邮政编码：511340。

   （三）会议联系方式：

   联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：

（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

   （四）参加会议的股东费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程见附件一。

   五、备查文件

   广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次

会议决议。

   广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次

会议决议。

   广东水电二局股份有限公司第七届监事会第二十次会

议决议。

   特此公告。

                广东水电二局股份有限公司董事会

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附件一

            参与网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （一）投票代码：362060。

  （二）投票简称：水电投票。

  （三）填报表决意见或选举票数。

会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公

司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行

投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项

提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投 0 票。

  对候选人A 投X1 票                X1 票

  对候选人B 投X2 票                X2 票

  …                          …

  合 计                    不超过该股东拥有的选举票数

  各 提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事

  (如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位)

  股 东所 拥有 的选举 票数 =股 东所代 表的 有表 决权的

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股 份 总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选

人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2023 年 3 月 16 日的交易时间，即

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统

投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按

照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引

（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

指引栏目查阅。

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   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网

投票系统进行投票。

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       附件二

                广东水电二局股份有限公司

         兹全权委托                先生（女士）代表我单位（个

       人），出席广东水电二局股份有限公司 2023 年第一次临时

       股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投

       票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托

       人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对

       某提案或弃权或回避。

                                   备注        表决意见

议案

             议 案 名 称           本列打勾

编码                             的栏目可     同意 反对 弃权 回避

                               以投票

       总议案：除累积投票提案外的

       所有提案

                       累积投票提案

                                   备注        表决意见

议案                             本列打勾

             议 案 名 称

编码                             的栏目可          同意票数

                               以投票

     关于董事会换届选举非独立

     董事的议案

     选举谢彦辉先生为公司第八

     届董事会非独立董事

     选举卢大鹏先生为公司第八

     届董事会非独立董事

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     选举陈鹏飞先生为公司第八

     届董事会非独立董事

     关于董事会换届选举独立董

     事的议案

     选举朱义坤先生为公司第八

       选举梁彤缨先生为公司第八

       届董事会独立董事

       选举罗元清先生为公司第八

       届董事会独立董事

       选举梁启荣先生为公司第八

       届监事会监事

       选举母海军先生为公司第八

       届监事会监事

                   非累积投票提案

                                 备注        表决意见

议案                           本列打勾

           议 案 名 称

编码                           的栏目可     同意 反对 弃权 回避

                             以投票

       关于修改《董事会议事规则》

       的议案

       关于修改《监事会议事规则》

       的议案

       关于 2023 年度日常关联交易

       预计的议案

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     关于全资子公司投资建设贵

   大会结束之时止。

      附注：

   “√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填

   上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方

   填上“√”，如欲投票回避提案，请在“回避”栏内相应地

   方填上“√”。

   通股。

   托人为法人的，应当加盖单位印章。

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